收废品村民借出142万,女子挪用3200余万赌博

2019-12-09 18:20 来源:未知

  原标题:镇江一“80后”公司女出纳 挪用公司3200余万网上赌博

  原标题:夫妻向两百多村民借1700万后失踪,牵出跨国网络赌博案

  扬子晚报讯(通讯员 朱秋蓉 王霞 记者 万凌云)今年 36 岁的镇江扬中女子郭某,是扬中市某集团公司的一名出纳会计,沉迷网上赌博的她,一年半时间造成公司损失3200 多万元!昨日,扬中警方介绍,自知事大的郭某独自畏罪驾车出逃,不知情的家人竟然到集团要人。目前,郭某已经被抓归案。

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  警方介绍,由于郭某家人到单位要人,公司联系不上郭某本人。于是,郭某所在的扬中市某集团有限公司的相关负责人黄某就到警方报案。黄某称,2017年8月31日至2017年9月5日,其公司出纳会计郭某在出任该公司出纳会计时,利用职务之便,擅自将公司账户内400万元左右的资金转至本人的银行账户内。

  据楚天都市报2月21日讯,在湖北省大冶市金湖街办经营超市的黄某夫妻,向周边200多名村民借了1700万元后失踪。两个月后,警方在江西将涉嫌诈骗的黄某夫妻抓获归案,但其借款中有600万元用于“地下六合彩”赌博输掉了。

  扬中市公安局接报后,立即进行初查。2017年9月6日,犯罪嫌疑人郭某,被南京铁路公安处盐城站派出所在建湖抓获。

  警方调查发现,这起诈骗案背后,是一个涉及缅甸的特大跨国网络赌博案。经过几个月努力,警方成功侦破此案,抓获涉案人员24人。目前查明涉案价值4亿余元。

  警方查明,自2016年2月至2017年9月间,郭某在担任该集团有限公司三个子公司出纳会计期间,利用其出纳会计的身份,在掌控三个子公司银行账户支付密码的情况下,通过网上银行,将这三公司的银行账户内的资金合计6223万元,转至本人的银行卡上。此后,用从公司账户上转出来的巨额资金,郭某在网络上不断进入赌博网,参与赌博。至案发时,造成这家有限公司损失3250万余元。

  昨日,黄石警方向媒体通报了该案详情。

责任编辑:张玉

5533美高梅官方网站 2警方到达现场

关键字 : 挪用镇江出纳

  200余名村民被一对夫妻诈骗1700万

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  2017年5月9日傍晚,大冶金湖街办姜桥村30多名村民到金湖派出所报案,称被该村开小超市的黄某夫妻骗了巨额钱财。据一名姓张的村民介绍,他在姜桥附近收废品,先后借给黄某夫妻共142万元。

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  张某称,2013年1月,黄某提出以1.5分的月息向张某借款30万,一年之后他收到了黄某付给其5.4万元的利息。2014年5月,黄某以“超市囤货”为由承诺2分月息又向张某借了53万,利息也都按时在支付。此后的3年时间里,黄某又分别以3分、5分的月息从张某手中借走了共计59万元。

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  5月9日,村民发现黄某的小超市关门了,电话也打不通。随着人员聚集,大家才知道,夫妻俩借了不少钱,现在已经跑路了。焦虑之下的村民们相约来到派出所报案。

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  大冶警方迅速成立了专案组,进行调查,同时将黄某夫妻列为网上通缉人员。经查,有200余名村民借款给了黄某夫妻,最少的1万元,最多的达142万,总数超过1700万元。

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  原来,自2014年开始,黄某迷上了地下六合彩赌博,而且下注很大,很快就输光了超市的流动资金。此时,黄某没有想着及时住手,而是将眼光瞄向了信任他的乡亲们。他开始大量的向村民们借款。

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  夫妻俩希望通过六合彩中大奖弥补亏空,将借来的钱全部投进了赌博中,不料,最终输掉了600多万元。

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  眼见事情即将败露,黄某夫妻将超市关门后一走了之,在外躲避了一个多月,最终在江西瑞昌女婿打工之处藏身,妻子左某帮着女儿带孩子,而黄某则在附近一物流点打工。

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  去年7月13日,专案民警在江西瑞昌警方的协助下,将黄某夫妻抓获。

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  特大跨国网络赌博案浮出水面

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  黄某夫妻落网后供述,其诈骗资金都在一名姓罗的女子那里购买了“六合彩”,总计输了600多万元。警方通过调查罗某,发现该案背后是一个组织严密,等级分明的赌博集团。仅在大冶农村就有60余人在发展“下线”。

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  此案引起了黄石市副市长、公安局长余平辉的高度重视,随后成立了由大冶市委常委、公安局长林海峰为组长的专案组。

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行业专区

  很快,以福建人李某为首,涉及云南、福建、浙江及缅甸等境外的特大跨国网络赌博案浮出了水面。

  今年45岁的李某自2014年以来,在缅甸小勐拉第四特区开设赌场,该赌场分为实体赌场和网络赌场。

  其实体赌场在缅甸小勐拉第四特区,网络赌场则以找代理人进行合作的模式,实行分级管理。赌场内有现场部、营销部、财务部、对外联络部、车队,各部门各司其责,赌博方式有“龙虎斗”“六合彩”,“龙虎斗”赌场开通有电话投注和网络投注,通过视频专线连接赌场。

  李某在各地区找电话投注、网络投注代理人,代理人在自己居住地区发展下线,下线再组织多人在多个地点开设赌场进行赌博,各个赌场将投注情况通过专门电话或网络“盘子”传到缅甸赌场。

  据办案民警介绍,其中大冶人田某和冯某在2014年与李某协商后,合伙代理大冶地区网络赌博,并由颜某提供10多个银行账户用于赌场赌资流动。田某和冯某分别在大冶地区组织多人多个地点开设龙虎斗赌场和经营地下六合彩赌博,然后向李某的赌场进行投注,田某、冯某按赌博月赢利的10%进行分成。

  在大冶农村,田某和冯某开设地下赌场几十个,涉案人员高达60余人,参赌人员1000多人,涉赌金额4亿多元。

  2017年8月11日,大冶警方组织统一行动,抓获12名嫌疑人,并全部刑拘;8月31日,在湖北省公安厅和黄石市公安局的协助下,专案组在海南省三亚市,将刚从缅甸入境的主犯田某抓获。

  11月17日,专班民警在云南省西双版纳公安机关协作下,在中国与缅甸边界将颜某抓获。

  目前,针对该案,警方已采取刑事强制措施36人、到案24人,案件正在进一步侦办中。

5533美高梅官方网站 25警方控制现场人员

  赌场可随意操控赌博结果

  专案组成员、大冶市公安局治安大队副大队长柯育明介绍,该案的参赌人员以妇女为主,此外还有少数无固定职业的男性。这些赌场的营业时间相对固定,和家庭主妇的休息时间基本一致——孩子上学后,到给孩子做午饭之前的时间。

  龙虎斗以1:1的赔率进行赔付,大冶的各个赌博窝点用视频连接缅甸的赌场现场开奖,看似公平其实暗藏玄机。赌博窝点收到赌徒的押注后,要将押注的结果电话报给缅甸的赌场,赌场对押注数进行统计后再开奖。“你押的龙多,他就开虎,你押的虎多,他就开龙,他们暗箱操作,你永远都别想赢。”柯育明说。大冶男子何某喜欢龙虎斗,他曾在一个中午用1万元押中了17万元,被赌徒们称为“奇人”。但他赢了那次之后一直输,后来输得倾家荡产只能跑路。

  40岁的张某沉迷赌博,一下输了20多万元。她看到开赌场每天至少有几千元水可以抽,于是铤而走险成为该赌博集团的下线,召集一批赌友到她的场子下注。该集团在大冶各赌博窝点的负责人,大多和张某一样,本身就是输红了眼的赌徒,而且大多是中年妇女,她们在开赌场前输掉的钱从十几万到两百万不等。

  黄石市公安局表示,全市公安机关在春节前后组织开展集中打击整治农村赌博违法犯罪行动,通过摸排调查、面上清查、专案侦查、网上巡查等多种方式,依法严厉打击农村赌博违法犯罪。

  在专项行动中,对发现参与赌博的党员干部,坚决依法查处,并一律通报相关纪检监察机关处理。

责任编辑:张岩

关键字 : 赌博窝点赌场借款

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